پولشویی
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد استفاده از حساب‌های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل‌توجهی داشته و بیشترین سهم افراد…
در ادامه تشدید سیاست‌های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی‌های تجاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های…
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد می‌گوید اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی و تعیین سطح فعالیت، کلید مقابله با فرار…
بانک مرکزی با اعلام ۳ شاخص کلیدی تراکنش‌های مشکوک پولشویی، بانک‌ها را موظف به حفظ تصاویر اسناد مرتبط کرد تا شفافیت در…
تجار خارجی با نفوذ به زنجیره تولید خشکبار ایران، باعث شده‌اند ارز حاصل از صادرات به‌صورت قابل‌توجهی به کشور بازنگردد؛…
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف پرونده زمین‌خواری سه هزار میلیارد تومانی در غرب تهران خبر داد که با تبانی و جعل اسناد،…
هیئت‌وزیران با تأکید بر جلوگیری از جرائم مالی، الزام گزارش معاملات نقدی بالای 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با…
تجار خارجی با نفوذ در شبکه تولیدکنندگان ایرانی، پولشویی گسترده‌ای را رقم زده‌اند که به خروج بی‌رویه ارز و ضربه به…
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی تجار خارجی با استفاده از واسطه‌های ایرانی به‌صورت مستقیم به تولیدکنندگان ایرانی دسترسی…
حسابرسی‌های مستقل نقش حیاتی در شناسایی ضعف‌ها و تضمین موفقیت برنامه‌های مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی ایفا می‌کنند…
پولشویی مبتنی بر تجارت، راهی مخفی برای جابه‌جایی میلیاردها تومان پول کثیف در پوشش معاملات قانونی است که اقتصاد رسمی را…
بانک مرکزی ایران از مسدود شدن حساب‌های ۲۵۱ مظنون به پولشویی خبر داد؛ تراکنش‌هایی میلیاردی که پشت پرده بازار ارز را به…