پولشویی
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه‌های اصلاحی، نظارت بر صرافی‌ها را وارد فاز جدیدی کرد تا مبارزه با پولشویی در فضای…
آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی که به تازگی تصویب و ابلاغ شده، به مسئولان مبارزه با پولشویی حق وتوی عملیاتی داده و…
در اقدامی جدی، بانک مرکزی با تشکیل ۱۲ تیم بازرسی به صورت نامحسوس حساب‌های ریالی مشکوک به ایجاد اخلال در بازار ارز و…
معاون مرکز اطلاعات مالی از ابلاغ دستورالعمل تازه‌ای خبر داد که با هدف رفع سردرگمی و ساماندهی واحدهای مقابله با پولشویی…
پلیس فدرال برزیل با همکاری بین‌المللی موفق شد شبکه گسترده‌ای را که میلیاردها دلار پولشویی ارز دیجیتال انجام می‌داد،…
در اقدامی بی‌سابقه، 161 شرکت و اعضای هیات مدیره‌شان به دلیل تراکنش‌های مالی مشکوک و فاقد شفافیت در خراسان رضوی شناسایی…
در نشست اخیر مرکز اطلاعات مالی، گزارش کاملی از روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های اجرایی…
پرونده بزرگ پولشویی در فدراسیون فوتبال آرژانتین سایه سنگینی بر آینده تیم ملی این کشور انداخته و خطر حذف از جام جهانی…
هیئت‌وزیران در جلسه اخیر خود، نسخه کامل آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم را به تصویب رساند و رسماً…
در خراسان رضوی، ۱۶۱ شرکت با تراکنش‌های اقتصادی و مالیاتی فاقد شفافیت توسط اداره کل امور مالیاتی شناسایی شدند؛ این…
یک عملیات جهانی پلیسی، شبکه‌ای گسترده از کلاهبرداری رمزارزی با استفاده از دیپ‌فیک‌ها و هوش مصنوعی را که قربانیان را به…
یک عملیات بین‌المللی پلیسی شبکه‌ای پیچیده از کلاهبرداری رمزارزی به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار را با استفاده از دیپ‌فیک‌ها و…