پولشویی
مبارزه با فساد در ایران سال‌هاست گرفتار برخوردهای موردی و دقیقه آخر شده، در حالی که راه‌حل اصلی در اصلاح ساختارهای…
بانک مرکزی ایران از مسدود شدن 251 حساب مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد؛ پرونده‌ای که تراکنش‌های…
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگویی اختصاصی به تشریح واقعیت‌های پشت پرده FATF و پاسخ به شایعات و…
بانک مرکزی از مسدود شدن حساب‌های ۲۵۱ فرد مظنون به پولشویی و اختلال در بازار ارز خبر داد و اعلام کرد که جوانی ۲۴ ساله…
ایران به‌دلیل عدم عضویت در ۹ گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی، در معرض ارزیابی‌های سخت‌گیرانه و تبعات اقتصادی مهمی قرار…
حساب‌های بانکی ۳ جوان با گردش مالی حیرت‌انگیز ۲۶.۲ همت توسط بانک مرکزی مسدود شد؛ این افراد مظنون به اخلال در بازار ارز …
سخنگوی دولت از عزل چند رئیس شعب بانکی به دلیل پرونده‌های مشکوک پولشویی خبر داد و همزمان بررسی درخواست توبه تتلو را…
بانک مرکزی با مسدود کردن حساب‌های بیش از ۲۵۰ نفر متهم به پولشویی، از کشف گردش مالی نجومی ۱۳ هزار میلیارد تومانی یک…
بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز شناسایی و مسدود شد؛ جوان ۲۴ ساله‌ای به…
بانک مرکزی از شناسایی و مسدود شدن حساب‌های ۲۵۱ مظنون به پولشویی با تراکنش‌های میلیاردی خبر داد؛ جوان ۲۴ ساله‌ای با…
بانک مرکزی با مسدود کردن حساب‌های ۲۵۱ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در نظام ارز، نرخ دلار تالار دوم را تا ۱۰۷ هزار…
بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب مرتبط با ۲۵۱ مظنون پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد؛ پرونده…