مرکز اطلاعات مالی
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد استفاده از حساب‌های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل‌توجهی داشته و بیشترین سهم افراد…
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد می‌گوید اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی و تعیین سطح فعالیت، کلید مقابله با فرار…
بانک مرکزی با اعلام ۳ شاخص کلیدی تراکنش‌های مشکوک پولشویی، بانک‌ها را موظف به حفظ تصاویر اسناد مرتبط کرد تا شفافیت در…
هیئت‌وزیران با تأکید بر جلوگیری از جرائم مالی، الزام گزارش معاملات نقدی بالای 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با…
مبارزه با فساد در ایران سال‌هاست گرفتار برخوردهای موردی و دقیقه آخر شده، در حالی که راه‌حل اصلی در اصلاح ساختارهای…
ایران به‌دلیل عدم عضویت در ۹ گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی، در معرض ارزیابی‌های سخت‌گیرانه و تبعات اقتصادی مهمی قرار…
آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی که به تازگی تصویب و ابلاغ شده، به مسئولان مبارزه با پولشویی حق وتوی عملیاتی داده و…
معاون مرکز اطلاعات مالی از ابلاغ دستورالعمل تازه‌ای خبر داد که با هدف رفع سردرگمی و ساماندهی واحدهای مقابله با پولشویی…
در نشست اخیر مرکز اطلاعات مالی، گزارش کاملی از روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های اجرایی…
هیئت‌وزیران در جلسه اخیر خود، نسخه کامل آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم را به تصویب رساند و رسماً…