مبارزه با پولشویی

حسابرسی‌های مستقل نقش حیاتی در شناسایی ضعف‌ها و تضمین موفقیت برنامه‌های مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی ایفا می‌کنند…

با گذشت شش سال از اجرای قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه‌های اصلاح‌شده و به‌روز شده به صرافی‌ها ابلاغ شد تا موانع…

صابر عسکر پور، رئیس هیات مدیره بانک مسکن، بر اهمیت فرهنگ‌سازی در رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم…

رییس هیات مدیره بانک مسکن بر اهمیت ارائه خدمات بانکی قانونی و سالم به مشتریان تاکید کرد و نقش آن را در مقابله با…