تراکنش مشکوک
بانک مرکزی با اعلام ۳ شاخص کلیدی تراکنش‌های مشکوک پولشویی، بانک‌ها را موظف به حفظ تصاویر اسناد مرتبط کرد تا شفافیت در…
بانک مرکزی از شناسایی و مسدود شدن حساب‌های ۲۵۱ مظنون به پولشویی با تراکنش‌های میلیاردی خبر داد؛ جوان ۲۴ ساله‌ای با…
بانک مرکزی با تشکیل ۱۲ تیم ویژه، حساب‌های ریالی مشکوک به ایجاد اخلال در بازار ارز و طلا را مسدود کرد تا ثبات و شفافیت…
در اقدامی جدی، بانک مرکزی با تشکیل ۱۲ تیم بازرسی به صورت نامحسوس حساب‌های ریالی مشکوک به ایجاد اخلال در بازار ارز و…