منو

مرکز اطلاعات مالی

جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا

۵ ماه پیش | بازدید: 0

جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
چگونه تعیین سطح فعالیت، فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها را مهار می‌کند؟

۵ ماه پیش | بازدید: 0

چگونه تعیین سطح فعالیت، فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها را مهار می‌کند؟
۳ شاخص تراکنش‌های مشکوک پولشویی که بانک‌ها را مأمور به نگهداری اسناد کرد

۶ ماه پیش | بازدید: 0

۳ شاخص تراکنش‌های مشکوک پولشویی که بانک‌ها را مأمور به نگهداری اسناد کرد
دستور جدید دولت: گزارش فوری معاملات نقدی بالای 100 میلیون تومان به مقابله با پولشویی!

۶ ماه پیش | بازدید: 2

دستور جدید دولت: گزارش فوری معاملات نقدی بالای 100 میلیون تومان به مقابله با پولشویی!
چرا مبارزه با فساد در ایران از دقیقه آخر شکست می‌خورد؟ نگاهی به راهکارهای ساختاری و بانکی

۶ ماه پیش | بازدید: 0

چرا مبارزه با فساد در ایران از دقیقه آخر شکست می‌خورد؟ نگاهی به راهکارهای ساختاری و بانکی
چرا ایران از حضور در ۹ گروه منطقه‌ای مقابله با پولشویی عقب ماند؟ تبعاتی که باید بدانید!

۶ ماه پیش | بازدید: 0

چرا ایران از حضور در ۹ گروه منطقه‌ای مقابله با پولشویی عقب ماند؟ تبعاتی که باید بدانید!
حق وتوی عملیاتی در دست مسئولان مبارزه با پولشویی؛ شبکه بانکی آماده ترمز اضطراری فساد شد

۶ ماه پیش | بازدید: 0

حق وتوی عملیاتی در دست مسئولان مبارزه با پولشویی؛ شبکه بانکی آماده ترمز اضطراری فساد شد
چرا دستورالعمل جدید مبارزه با پولشویی نظام بانکی و بیمه را متحول می‌کند؟

۶ ماه پیش | بازدید: 0

چرا دستورالعمل جدید مبارزه با پولشویی نظام بانکی و بیمه را متحول می‌کند؟
جزئیات مهم از اجرای برنامه ملی مقابله با پولشویی در دستگاه‌های اجرایی؛ پیشرفت‌ها و چالش‌ها چیست؟

۶ ماه پیش | بازدید: 0

جزئیات مهم از اجرای برنامه ملی مقابله با پولشویی در دستگاه‌های اجرایی؛ پیشرفت‌ها و چالش‌ها چیست؟
آیین‌نامه جدید و کامل مقابله با تأمین مالی تروریسم رسماً ابلاغ شد!

۶ ماه پیش | بازدید: 0

آیین‌نامه جدید و کامل مقابله با تأمین مالی تروریسم رسماً ابلاغ شد!
هدیه لاکچری رونالدو به پسرش/ ژست کریس جونیور با لامبورگینی ۲۶۵ هزار یورویی